本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚 假记录、性陈述或严沉脱漏。南通超达配备股份无限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025年 5月 15日（木曜日）下战书 15！00以现场表决取收集投票相连系的体例召开公司 2024年年度股东大会（以下简称“股东大会”），按照相关，现将本次会议的相关事项通知如下：3、会议召开的、合规性：本次股东大会会议召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、深圳证券买卖所营业法则和《公司章程》的。（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间：2025年 5月 15日上午 9！15-9！25，9！30-11！30和下战书 13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网系统投票的具体时间为：2025年 5月 15日上午 9！15至下战书 15！00的肆意时间。（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；（2）收集投票：本次股东大会通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股权登记日登记正在册的公司股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。（1）截至 2025年 5月 8日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不克不及亲身出席会议的股东能够书面形式委托代办署理人出席并加入表决，代办署理人不必是本公司的股东。公司董事别离向董事会提交了《2024年度董事述职演讲》，并将正在公司 2024年年度股东大会长进行述职，述职演讲的具体内容详见 2025年 4月 25日披露于巨潮资讯网（）的相关通知布告。2、上述议案中，第 7项议案联系关系股东需回避表决。上述议案 1—10为通俗决议事项，需经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。议案 11为出格决议事项，需经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。3、公司将对中小投资者表决环境予以零丁计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级办理人员及零丁或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。（1）法人股东登记：《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人停业执照》（正副本复印件）、《代表人身份证明书》及《居平易近身份证》打点登记手续；法人股东委托代办署理人出席会议的，代办署理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人停业执照》（正副本复印件）、卡》、《居平易近身份证》打点登记手续；天然人股东委托代办署理人出席会议的，代办署理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居平易近身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居平易近身份证》原件打点登记手续。（3）异地股东登记：可采用或传实的体例登记，股东请细心填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传线前送达或传实大公司董事会办公室，传实登记请发送传实后德律风确认，公司不接管电线！00-11！30，本次股东大会，公司向股东供给收集投票平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为 ）加入收集投票，收集投票的具体操做流程见附件 1。4、零丁或者合计持有公司 3%以上股份的股东，能够将姑且提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。5、以上证件打点登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必需出示原件。本次股东大会向股东供给收集投票平台，收集投票的具体操做流程如下：股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。1、互联网投票系统起头投票的时间为 2025年 5月 15日（现场股东大会召开当日），2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则栏目查阅。2024年年度股东大会，并授权其对会议会商事项按照以下进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未做具体的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。备注：委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。3、已填妥及签订的参会股东登记表，应于 2025年 5月 14日下战书 17！00之前以邮寄、传实体例送达公司，不接管电线、上述参会股东登记表复印件或按以上格局便宜均无效。

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2025-04-27 09:04